با بررسی و اقدامات فنی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فرد کلاهبردار با دسترسی به اکانت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی شاد و تلگرام مبالغ مختلفی را از هریک از مخاطبین درخواست کرده و آنها نیز به واسطه اعتماد و آشنایی که با مالک اکانت داشته‌اند مجموعاً مبلغ ۲۰ میلیارد ریال توسط مالباختگان به حساب بانکی فرد کلاهبردار واریز شده است.؛